九江一地4人“洗钱”被抓！
银行卡、手机卡、身份证等
是生活中经常用到的东西
把自己的银行卡出售或出借
帮人转账、取现
就能轻松获得高额“报酬”
你以为是“生财有道”
殊不知
已沦为诈骗分子的“帮凶”
为深入贯彻落实打击治理
电信网络诈骗违法犯罪工作
修水公安
全面加强源头治理管控
向“两卡”违法犯罪持续发起凌厉攻势
近日
修水县公安局西港派出所
联合县局刑侦反诈大队
通过深入研判、缜密侦查
成功破获一起掩饰、隐瞒犯罪所得案
抓获犯罪嫌疑人4人
全力守护人民群众财产安全
2月19日上午10时许
修水居民梁某
因名下银行卡交易异常
涉及外省一起电信诈骗案件
被银行冻结
心虚害怕的梁某
赶紧来到西港派出所投案自首
主动交代了自己出借银行卡
参与“洗钱”的犯罪事实
梁某供述
2月11日
其朋友朱某归找到梁某
让梁某使用名下银行卡帮忙过账
并取出到账的款项交给朱某归
即可获得几百元甚至千元报酬
梁某顿时“心动”了
并答应出借银行卡给朱某归使用
当晚21时许
梁某的银行卡收到一笔20000元转账
朱某归和同伙梁某林驾车接梁某去取现
并告知梁某该笔款项可能涉诈有一定风险
但为了“好处费”
梁某依然同意帮忙
梁某将取现的钱交给梁某林后
获得“好处费”600元
2月20日凌晨1时许
民警在县城某夜宵店内
成功将朱某归、梁某林、朱某军抓获
到案后
朱某归、梁某林、朱某军三人
对其参与“洗钱”的犯罪事实供认不讳
经查
在家无所事事的梁某林
经上线介绍
与朱某军一起参与“洗钱”活动
由于每次涉诈金额巨大
自认为对反诈知识有所了解的二人
知道使用自己的银行卡过账
会被公安机关查处
便找到其朋友朱某归帮忙
没想到朱某归也“学习”过反诈知识
不敢用自己的银行卡
于是朱某归联系其朋友梁某林
在利益的驱使下
梁某林用自己的银行卡“帮助”了朱某归
也将自己送进了监所
截至案发
朱某归、梁某林、朱某军、梁某
共参与“洗钱”3次
涉诈金额30000余元
30000余元取现后
朱某归、梁某林、朱某军未上交给“上线”
很快被三人挥霍一空
目前
朱某归、梁某林、朱某军、梁某
均被依法刑事拘留
案件深挖和追缴工作正在进一步开展中
法条链接
《中华人民共和国刑法》第三百一十二条规定
【掩饰、隐瞒犯罪所得罪】明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
《中华人民共和国反电信网络诈骗法》
第三十一条 任何单位和个人不得非法买卖、出租、出借电话卡、物联网卡、电信线路、短信端口、银行账户、支付账户、互联网账号等，不得提供实名核验帮助；不得假冒他人身份或者虚构代理关系开立上述卡、账户、账号等。
第四十四条 违反本法第三十一条第一款规定的，没收违法所得，由公安机关处违法所得一倍以上十倍以下罚款，没有违法所得或者违法所得不足二万元的，处二十万元以下罚款；情节严重的，并处十五日以下拘留。
警 方 提 醒
广大群众应自觉遵纪守法
切勿出租、出借、出售
自己的银行卡、手机卡、支付账号
不为电信网络诈骗犯罪提供帮助
坚决抵制不法行为
拒绝成为电信网络诈骗“帮凶”
（来源：修水公安）
编辑：吴晨
责编：钟千惠
审核：许钦
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