涉案金额3亿元!九江公安成功捣毁两个特大电诈“跑分”窝点

2022-08-14 08:23:00   
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近日,修水县公安局

通过周密部署,多警联动

一举捣毁两个利用虚拟货币

掩饰、隐瞒犯罪所得的“跑分”窝点

当场抓获犯罪嫌疑人10人

现场扣押现金309万

涉案金额高达3亿余元

斩断了长期盘踞在

赣闽两地的灰色“跑分”通道

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剥茧抽丝  “大鱼”现身

      今年7月初,修水县公安局刑侦大队民警接到一条重要线索:有一名福建籍男子在修水境内以高额佣金为噱头,通过网络公开招聘修水本地暑假工,实为让其通过个人银行卡,为电诈团伙提供涉诈资金转移渠道,从而达到赃款分流洗白的目的。

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嫌疑人转移涉诈资金


      接到该线索后,修水县公安局高度重视,立即指派精干警力负责侦办此案。在侦查过程中,民警通过细致分析发现,修水境内的这些涉诈人员只是普通的“虾兵虾将”,而真正的“大鱼”还隐藏在暗处。通过前期大量工作,办案民警顺藤摸瓜,逐个击破,成功锁定远在福建的“大鱼”活动区域。

为将该犯罪团伙一网打尽,7月25日,修水县公安局刑侦大队民警远赴福建,并在福建警方的大力协助下,获取了“大鱼”两个窝点的具体位置和部分人员信息。


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伺机而动  一网打尽

8月3日,办案民警找准时机、兵分两路,在福建省福州市台江区和晋安区,一举将两个利用虚拟货币“跑分”窝点成功捣毁,当场抓获杨某、叶某等10名嫌疑人,扣押现金309万元,缴获涉案手机20余部、涉案电脑7台、银行卡40余张。


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经查,以杨某、叶某为骨干成员的两个“跑分”团伙长期活跃在福建,主要以收购虚拟货币(USDT币),帮助电诈团伙转移涉诈资金来掩饰、隐瞒犯罪所得,涉案金额高达3亿元。


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目前,犯罪嫌疑人杨某、叶某等10人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被依法刑事拘留,案件正在进一步侦办中。

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电信网络诈骗已经成为严重损害人民利益的刑事犯罪,警方将持续严厉打击出租、出借、出售银行卡、电话卡行为,鼓励广大人民群众积极举报“跑分”平台和个人。同时也提醒大家要注意保护个人信息,不要随意出租、出借自己的身份信息、支付账号和电话卡等,警惕“跑分”陷阱,避免沦为犯罪分子的帮凶。


(来源:修水县公安局)


责任编辑:魏菲

审校编辑:张江艳

值班总编:朱静

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