建行共青城支行及时阻止一起电信诈骗,挽回客户损失

2022-03-25 23:18:42   
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3月18日,建行共青城支行发现一起电信诈骗案件并及时报警阻止,挽救客户损失。3月18日下午5点20左右,客户汪某用其婆婆手机给客户经理熊聪慧打来电话,询问手机银行转账问题。客户经理熊聪慧简单询问客户转账的用途及缘由,得知汪某的手机正在与一名自称是某银行员工通话,此时还需要转6万元解决问题。熊聪慧感觉汪某大概率存在被诈骗行为,立马让汪某稳住对方,再详细询问汪某与对方需要解决的事情。

几天前,汪某在抖音平台上购买了一套化妆品,中午,接到了“抖音客服”打过来的“回访电话”,内容是询问这套产品使用效果,用后舒适度以及事后建议,与汪某进行初次“回访”并建立初步信任度,同时告诉汪某他们平台很想让她做代理人,但成为代理人需每月交500元的入门费,一共交6000元,汪某听后拒绝。紧接着所谓的“抖音客服”说待会后台同事会打电话过来教汪某取消。

几分钟后,汪某接到了一通以“000”开头的境外电话,对方自称是某银行员工,并告诉其员工编号,以官方口吻告知汪某现在的账户已经进行了签约绑定,要是不取消,账户会一次性扣除6000元,但要根据他们所说步骤操作就可以解除绑定,汪某听后心急答应。对方给出一个名叫晏欣的银行账号,让汪某登录建行手机银行并转出5000元,并承诺这笔钱会立马返还回来。

按照指示,汪某成功汇出一笔5000元,几分钟后,汪某成功确认5000元返回账户,进一步打消对方是骗子疑虑。随后,对方以取消不成功为由,询问汪某在其他银行是否有别的账户,资金是多少,汪某一一如实回答。“银行员工”要求汪某再次转钱到另一个账户,汪某再次拒绝。对方说道如果汪某不转,他们会去上海**法院起诉,汪某到时要承担法律责任,名下账户都会被封存,汪某害怕,再次听信。

在对方指示下,汪某提现零钱通里6万元到银行卡里,再经过另外几家银行APP转账。因网银限额问题,汪某找到了在建行的客户经理,询问网银限额,客户经理立刻反应过来这是诈骗案件,并告诉汪某,汪某此时反应过来自己被骗。熊聪慧要求汪某先不要挂骗子电话,稳住客户,拖延时间,马上出门到派出所报案,与此同时,银行打通刑侦梁警官电话,汇报情况,让他们与客户所在就近派出所联系,帮助客户。最后,汪某在建行客户经理的引导下,到达派出所,成功挽救剩余6万元,减少损失。

近期,电信诈骗案件频繁发生,建行共青城支行提醒广大客户要提高警惕,谨防电信诈骗!任何询问自身私密信息,如验证码,银行卡号等慎重透露,保护自身财产安全。

共青建行熊聪慧

2022.03.20


责任编辑:毕典夫

审校编辑:吕亦凡

值班总编:姜月平

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