当心！货拉拉司机沦为洗钱“工具人” - 掌中九江

当心！货拉拉司机沦为洗钱“工具人”

4月9日 14时阅读 30878

近年来，电信网络诈骗犯罪频发。一些不法分子将目光投向网约车行业，利用部分司机贪图蝇头小利的心理，将其变为“电诈洗钱工具人”。

3月28日

湖口县公安局刑事侦查大队反诈中心

快速侦破一起利用网约车行业

掩饰隐瞒犯罪所得案

打掉一个为境外诈骗分子

转移套现涉案资金的犯罪团伙

抓获嫌疑人4名

截停被骗资金3.9万余元

查扣涉案手机5部

“要不你先帮我垫付一下货款吧？”

“我哪有那么多钱！”

3月27日上午

在湖口县从事货拉拉运输工作的

陈某和付某像往常一样

接到雇主下的订单

便前往湖口县鄱阳湖大市场取货

到达约定的地点后

他们接到雇主拨来的电话称

这笔交易必须用现金支付

希望他们能暂时垫付货款

但两位司机并未同意

即便心存疑虑

但两位货拉拉司机

再次与雇主商讨后

还是同其达成交易

由雇主将货款打进

货拉拉司机陈某的个人账户

并向两位司机各支付

800元的报酬

其二人便帮助雇主

将现金取出支付给货主

然而

其实本单交易中雇主和货主

本就是同一个人——范某

他之所以大费周章

下单、转账、套现

就是为了替境外诈骗分子洗钱

此时，湖口公安反诈民警

也早已盯上了这笔涉诈资金

货拉拉司机陈某的个人账户

因涉诈被依法冻结

他和司机付某已经沦为了

帮助境外诈骗分子洗钱的

“电诈工具人”

3月28日

办案民警循线追踪

前往江西省鄱阳县

将违法犯罪分子范某及

其同伙张某一举抓获

截停被骗资金3.9万余元

查扣涉案手机5部

目前，涉及该案的嫌疑人

范某、张某、陈某、付某

均已被依法处置

案件仍在进一步侦办中

九江警方提醒

诈骗分子不断翻新作案伎俩

通过线上诈骗

线下取现、网约车投送

组合模式进行洗钱

手段更为隐蔽

网约车从业人员在运营过程中

一旦发现异常

请立即报警

切莫贪图蝇头小利

（来源：湖口公安）

编辑：吴晨

责编：肖文翔

审核：朱静

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