收到“现金鲜花”订单,九江一花店老板竟卷入洗钱案……

2024-02-04 11:12:04   
浏览量 29226

花店老板遇到“大客户”

豪掷“万金”定制鲜花礼盒

作为惊喜礼物

看上去是不是十分浪漫

殊不知

这背后隐藏着一个巨大消费套现陷阱

竟让花店老板卷入洗钱案

近日

武宁警方破获一起

以“现金鲜花”礼盒

进行套现洗钱的案件


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诈骗分子又出新花招了

快往下看

真实案例

近日

武宁县城经营鲜花店的李女士

接到一位陌生顾客的微信订单

称近期将向女朋友求婚

想送一束现金制作的“鲜花礼盒”

作为惊喜

顾客将39256元现金转到

李女士提供的账户中

请其将38888元用于制作礼盒

其余作为材料和手工费

并告知等会儿去店里自取

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李女士收到转账后

按照约定在银行取出现金

制作好“鲜花礼盒

并交给了前来取花的顾客

几天过后

李女士发现自己这张银行卡

竟被公安机关冻结了

赶紧报警寻求民警帮助

接到报案后

武宁县公安局刑侦大队立即展开侦查

并锁定了在宜春市活动的刘某

在当地刑侦大队大力配合下

成功在宜春市某棋牌室

将嫌疑人刘某抓获

经审讯

犯罪嫌疑人刘某如实交代

通过“现金鲜花”套现洗钱

违法犯罪过程

经查,刘某先后还去过

其他地市花店

进行“现金鲜花”套现作案

并将套现后的现金交给了上线王某

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目前

嫌疑人刘某、王某二人

均已被武宁县公安局依法刑事拘留

案件正在进一步侦办中



警方提醒

请广大商户谨慎接收网络订单

拒绝来历不明的货款

尽量通过公对公转账

不给骗子可乘之机

如对方以各种理由要求你

帮助其转账或者取现

一定要反复核实对方真实意图

不要随意提供自己的

银行账户或收款二维码过账

莫因一时的小利

成为诈骗分子洗钱的工具

(来源:九江公安)


编辑:魏菲

责编:许钦

审核:杨春霞

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