涉案资金流水达4亿!九江警方成功打掉一个“跑分”洗钱犯罪团伙

2021-10-15 19:16:38   
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君子爱财,取之有道

妄想通过诈骗洗钱

获得不义之财

必定难逃法律的制裁


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“跑分”洗钱公司化作案 柴桑警方铁拳反诈保安宁

九江籍居民的一张银行卡在千里之外的山东某地涉案网络诈骗。“断卡”行动中,柴桑警方紧盯这一细微线索,寻踪觅源、抽丝剥茧,历时4个多月深挖出一起帮助信息网络犯罪活动案,成功打掉一个“公司化”运作的“跑分”洗钱犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人12名,涉案金额达4亿元。


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一张银行卡牵出一团伙

这张银行卡开户名显示是柴桑区岷山乡熊某,接到该卡曾在山东某地关联一起网络诈骗案信息后,柴桑反诈中心民警于5月份对熊某的情况进行调查分析,发现熊某经常出入九江市城区某写字楼。通过观察,民警注意到,与熊某一道规律性出入该写字楼的还有不少人。这时,一家名为“九江半藏”贸易有限公司随即进入警方视线。


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▲作案现场


经查,“半藏公司”经营许可范围为销售代理、互联网销售、国内贸易代理等。该公司组织结构缜密,管理规范,岗位分工明确,不知情的人以为这就是一家合法的互联网贸易公司。但民警看出了异常,这个公司清一色年轻人,有条不紊三班倒,24小时运转,通宵达旦灯火通明,有什么业务会如此繁忙?


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▲公司化作案


经过民警进一步调查发现,“半藏公司”工作区域除了电脑外,还有大量银行卡、U盾和手机卡。并且,排查公司经营人、参与经营人以及员工名下的银行卡信息,均涉嫌接收网络诈骗或赌博资金转账,甚至连他们亲朋好友的银行卡信息也在其他网络诈骗或赌博的案源中留有痕迹,由此判断“半藏公司”涉嫌网络诈骗或赌博。


狡兔三窟最终难逃猎网

随着调查的深入,民警发现“半藏公司”实际控制人为吴某(化名),熊某为公司法人并全权代管公司,而公司其他员工均以不等额资金入股方式参与公司运营,收入来源为基本工资加业务提成和股金分红。在高收入欲望驱动下,公司员工大肆向身边亲朋好友转借、租用或收购银行卡。股东和员工将到手的银行卡绑定网银后,转手交给“半藏公司”,用于帮助信息网络犯罪,为上游网络诈骗或赌博公司“跑分”洗钱获利。经调查,其中有名股东曾一次性向公司提交80余张银行卡。


经大量摸排侦查,8月上旬,正当民警准备对“半藏公司”实施收网行动时,突然发现公司一夜之间人去楼空。难道是警方的秘密侦查走漏了风声?经过再次追踪得知,“半藏公司”已将设备和人员整体搬迁到城区另外一家电竞酒店,业务照常开展,只是人员少了一些。当民警第二次准备出手时,该公司又一次悄然隐匿,不知去向。


功夫不负有心人,9月初,民警在九江城区某废弃建材城发现了“半藏公司”的踪迹。经过连续几天的昼夜蹲守,9月9日晚,民警抓住时机,出动20余名警力对“半藏公司”犯罪团伙进行抓捕。神兵天降该公司时,所有的电脑正在运作,全都显示在“跑分”、转账的界面上。


重拳反诈维护社会安宁

在抓捕行动中,民警成功将以吴某为首的12名犯罪嫌疑人悉数抓获,当场缴获用于作案银行卡30余张、作案手机20余部、台式电脑8台以及其他作案工具若干。经审讯,吴某交代其自3月份以来,以“半藏公司”名义先后网招工作人员,专门为电信诈骗和网络赌博代收代付转移涉案资金,赚取佣金的违法事实。


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▲抓捕现场


“半藏公司”涉嫌帮助信息网络犯罪,至案发,该公司先后累计为电信诈骗和网络赌博非法代收代付转移资金达4亿元,赚取佣金88万余元。所有参与人员明知违法却为之,他们日核算、月结账、得分红的赚钱美梦也戛然而止。


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▲缴获作案电脑




“断卡”行动以来

柴桑警方广泛开展反诈宣传

联合政法、教体等部门

组训教师宣讲团

深入校园进行反诈教育

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同时增强反诈战斗力

抓获涉诈对象140名

采取刑事强制措施60人

训诫80人

打掉涉电诈窝点7个

涉电诈团伙4个

冻结涉案资金200余万元

积极劝返滞留缅北电诈窝点人员17人

每周拨打电诈预警电话400余次

有效保障了人民群众的财产安全


(来源:柴桑公安)

责任编辑:钟千惠

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