买卖银行卡轻松入账千元?九江一男子被抓

2021-09-01 20:08:00   
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用自己的身份证花上几十元

办理一套银行卡转手卖给别人

就能轻松入账数千元

天下竟有这等好事?

小心被利用

走向犯罪深渊

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日前,八里湖新区公安分局刑侦大队侦破一起利用银行卡帮助犯罪团伙洗钱案件,犯罪嫌疑人陈某(化名)因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被依法拘留。

反洗钱系统发现问题

    2021821日,分局刑侦大队接到辖区九江银行报案,称近段时间,陈某名下的银行户头出现大量的资金转账交易,经银行内部反洗钱系统甄别,这户头存在洗钱嫌疑。刑侦大队接到报案后,立即展开调查。

     照理说,通过银行转账是一件很正常的事情,为何陈某的户头会引来反洗钱系统的预警呢?

    “通过前期调查,我们发现除非陈某中了彩票,否则不可能进行大量现金的转账交易。”据办案民警介绍,陈某一直没有固定职业,日常收入并不高。确定陈某的户头确实存在问题后,民警将陈某传唤至大队接受问询。面对民警,陈某闪烁其词,回答问题前言不搭后语。

“陈某心里有鬼,自然不敢轻易说出银行卡背后的秘密。”办案民警金鑫表示。通过反复做思想工作,陈某最终交代了事情的来龙去脉。原来,他办理的这张银行卡根本不在自己手中。

一念之差误入歧途

20214月,陈某与女友商议准备近期订婚。但由于一直没有固定工作,收入不高,手头资金紧缺。陈某堂弟陈某某(已另案处理)知道这一情况后,主动找到陈某,让他用自己的身份证、电话号码去银行开一张卡。卡办好后,陈某某会介绍他把银行卡、U盾进行出售,将有2000元的收入。

陈某也知道天上不会无缘无故掉馅饼,但他觉得只是开一张银行卡就能赚钱,有了钱就能风风光光的跟心仪的女孩订婚,当即便答应了。“在陈某某付钱后,我把银行卡、身份证信息、开卡手机号码以及网银U盾交给了他。”陈某说。

经调查,在陈某某介绍下,20214月至8月,陈某共办理并出售银行卡、U盾和电话卡共计6套,非法获利13100元人民币。

822日,原本是陈某的订婚宴,双方亲朋好友都已经齐聚准备见证这一幸福时刻。虽然追悔莫及,但由于陈某已因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被警方依法刑事拘留,订婚宴也随之取消了。 

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警方郑重提醒

   近年来网络犯罪呈上升趋势,各种传统犯罪日益向互联网迁移,网络犯罪呈高发态势。犯罪分子实施电信诈骗、开设赌博网站、洗钱等信息网络犯罪行为均需要使用银行账户进行资金的支付结算。随着通讯、金融行业实名制政策的落实,犯罪分子为了规避公安机关调查,只能购买他人实名制登记的银行卡、手机号码卡来实施违法犯罪活动。

     因此,你高价出售的银行卡,很可能会被犯罪分子用于实施电信诈骗、开设网络赌场等信息网络犯罪活动,而你也将沦为犯罪分子的“帮凶”,涉嫌收买、非法提供信用卡信息罪,帮助信息网络犯罪活动罪,掩饰、隐瞒犯罪所得罪,妨害信用卡管理罪等罪名。

(来源:八里湖公安)


责任编辑:魏菲

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