九江17岁学生的“发财梦”:开发“客户”办卡,帮助非法转移资金十余万元

2021-03-19 14:48:53   掌中九江
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今年17岁的小李,现就读于武宁县的一所学校,最近在校园内做起了一门“生意”,号召同学办理银行卡。只要一张银行卡、一张手机卡和一个银行U盾就能轻松赚到800元。为了把“生意”做大做强,小李提供技术和资金支持。近日,一名因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪的嫌疑人被武宁警方抓获。

在校生网上发现一条发财路


2020年9月份,在校读书的小李无意间在快手app上看到一个网名叫“有一个赚钱就加我”的网页,手头拮据的小李,便加了对方好友。通过之后,对方自称“老吴”,并告诉他想赚钱很简单,只要办理一张银行卡、一张手机卡和一个银行U盾,之后邮寄给他就可以轻松获得800元钱。

小李一合计办理这些只需要50元钱,纯赚750元钱。小李心动了,立马就按照“老吴”要求办理了一套,并邮寄给对方。随后,“老吴”告诉他,这些银行卡要先去试卡,有用之后要等三个月后,将银行卡注销,才能付钱。“如果你能多招人办卡,卡越多你的钱也就越多。”“老吴”不断诱惑小李。

为了让更多的人办卡,赚更多的钱,小李打起了周边同学的主意。第一个找上的是同学小程,可惜小程没有钱办卡,小李就垫资帮小程办理了一张手机卡。小程不知道如何办理银行卡,小李又教小程如何办理银行卡,设置U盾,并承诺给小程500元钱。在搞定第一个“客户”之后,小李又陆续以同样的方法让4个同学办理了卡,并邮寄给了“老吴”,当小李还在开发“客户”,做着发财美梦的时候,却不想已经被武宁警方注意。

多部门联动 打掉黑色利益链


武宁警方在断卡行动中发现,一张银行卡中有一笔十几万的违法资金,而这张银行卡正是小李等人办理的银行卡。3月16日,武宁县公安局宋溪派出所在县公安局刑侦部门的支持下成功将小李抓获。经调查,小李为获取非法利益,专门收购同学的银行卡,并出售给他人,帮助他人非法转移十余万元违法资金。在事实面前,小李对此供认不讳,并十分后悔自己的行为。3月17日,小李因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被刑事拘留。案件目前正在进一步侦办中。

警方提示:

非法出售、出租、出借银行账户(卡)、电话卡均涉嫌违法犯罪。一旦发现他人有买卖银行账户、支付账户和个人电话号码的不法行为,请及时向公安机关举报,配合公安机关做好调查取证工作。


陈烽 九江报业融媒记者 张倩


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责任编辑:钟千惠

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