卖8张银行卡赚了2万元?九江一小伙成了电信诈骗、洗钱的帮凶!

2020-10-22 09:41:30   
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九江一名男子因生活拮据将自己名下8套银行卡以每套1500元的价格卖给赌博平台,涉嫌帮助网络诈骗、洗钱、转移赃款等,案件涉及资金流动达上亿元,其本人非法牟利2万余元。日前,涉案犯罪嫌疑人邹某园被警方抓获。

  濂溪区公安分局刑侦大队二中队办案民警陈雪攀介绍,10月2日,该中队在日常资金查控和案件串并时发现,多笔资金同时流向九江本地人邹某园且资金流量异常,侦查员立即针对该账号信息和可疑资金流向进行深入研判,经过连续6天的查控、研判、分析,确定8个可疑账号均用作电信诈骗结算支付,且全是其本人实名制办理,均开通网银、也均规范申请U盾、预留电话,但8张银行卡使用地和其本人所在地并不重合。

  办案民警将案情进一步串并发现,该8个账户涉嫌为贵州、内蒙、江西等地发生的多起诈骗、洗钱案件结算支付流水达上亿元,10月10日,刑侦二中队民警将犯罪嫌疑人邹某园传唤至刑侦大队,在证据面前,邹某园对办理银行卡为电信诈骗犯罪分子提供洗钱、转移资金、取款便利的犯罪行为供认不讳。

犯罪嫌疑人已抓获归案

  “犯罪嫌疑人邹某园自2016年就沾染上了网络赌博,前后因网络赌博输了50余万元,2019年7月份,他在网上认识一名涉及赌博的网站工作人员,该工作人员告诉邹某园赌博平台需要大量的银行卡用于结算支付。虽然嫌疑人邹某园明知自己办理的银行卡会用于诈骗、洗钱等犯罪活动,但因经济拮据,邹某园还是以每套1500元的价格将自己办理的八套银行卡(包括银行卡、电话卡、网银∪盾、密码)卖给了赌博平台的工作人员。”陈雪攀说,经调查结果显示,截至案发前,邹某园售卖的8套银行卡为诈骗、洗钱等犯罪活动结算支付流水达上亿元,非法牟利2万余元。

  目前,犯罪嫌疑人邹某园已被刑拘,案件在进一步办理中。


(来源:大江网)


责任编辑:魏菲

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